震惊华人圈！“兼职”能月入百万?！多名华人被捕

                       
不知道大家是否遇见过,华人微信群里经常会出现奇怪的工作机会

要求很低，人人都能做

却标榜着月入几千甚至几万美金

甚至连工卡都不用, 就能轻松获得这份工作

但天下没有白吃的午餐

有时看似捷径的路

很可能带来牢狱之灾

本周，Umass一名学生就因一份“兼职”被卷入国际诈骗案中
中国留学生让沃尔玛损失百万
本周，一名持有F1学签居住在麻州Amherst的23岁中国留学生Songhua Liu因涉嫌电汇欺诈、阴谋犯罪被逮捕。

刘某曾是Umass Amherst数学系学生，目前在NYC担任数据分析师。



图片来自5newsonline，版权属于原作者

调查人员认为，刘某在过去一个月的礼卡诈骗中

净利润为50-100万美元，导致沃尔玛损失近100万美元。

而他，仅仅是国际诈骗团伙旗下众多“快递员”之一。

诈骗手法：

Step 1：犯罪团伙（也可能是快递员）私下联系受害者后，通过欺骗、胁迫等方式诱导受害者购买礼卡，最常见手法是IRS电话骗局。

Step 2：礼卡到手后，受害者会被要求拍下礼品卡编号的图片，然后传回去。而这些卡号会在几个小时内在全美分发给“快递员”。

Step 3：快递员收集礼品卡编号后，通过智能手机，将其转换成UPC条形码。

Step 4：拿着这些收集的礼品卡，到沃尔玛柜台，购买预付卡或者新的礼品卡。

Step5：最后，快递员会给兑换所得的预付卡以及礼品卡拍照。然后把这些带有预付卡和礼品卡编号的照片，发给参与欺诈计划的其它人，他们会把这些礼卡兑换成现金。

周一，刘某在沃尔玛完成了超过$16000礼卡交易后，沃尔玛调查部与美国特勤局向当地警方求助。周二，刘某在前往至少5家沃尔玛商店后被侦探当场逮捕，当天交易金额达到$1000-$3200。
“快递员”多为华人
可以确定的是，像刘某这样的“快递员”遍布全美，而且大多为华人，很多刚刚开始“兼职”的快递员或许至今都不知道自己正在为一个犯罪团伙跑腿。

一亩三分地论坛上网友@王歧海透露，自己的朋友曾经上当被骗子集团当枪使。

（以下内容来自@一亩三分地论坛）

“朋友在游戏公司做全职采购员的工作。他说能开车，会基本英语，轻轻松松就能月入过万美元。”

工作内容很简单，就是去大型超市如Target，沃尔玛等等购买一些点卡，买完卡以后，因为卡都是以一串密码的形式存在的，你需要把这些买来的卡上的密码告诉给你工作那个人。

去超市买卡的人，收入就跟他买卡的美元金额挂钩，如果你能买越多，那么当天你就赚的越多。当天你的工作收入当天结算，一般是人民币。

网友@王歧海调查后发现，这个工作有多个疑点：
不需要任何合法身份不用报税，有车有手机，月收入过万？有多大的可能性？如果行为完全合法，为什么需要雇人买而不是自己买？你为什么要跟别人分享利益呢？
因此，@王歧海果断认为朋友被骗了，一旦出了事，像朋友这些负责跑腿的中介将担责，就像这起案件中的刘某一样。
中国研究生倒卖礼卡
2017年，来自威斯康星州的29岁中国男子F. Xia（夏某），因通过

倒卖非法礼卡、涉及IRS骗局

而被逮捕。夏某在UW-Milwaukee担任研究生研究员，年收入37000美元。

根据文件显示，夏某先从来自印度的上家那里获得礼卡卡密（这些礼卡来自IRS骗局受害者们），再用受害者礼卡购买其他礼卡，最后卖到中国。



图片来自patchnews，版权属于原作者

警方在搜查他的住所时，回收了200多张礼卡（包括iTunes、GooglePlay），价值约10000美元。这200张礼卡上所有的卡密都已经被刮出，意味着这些礼卡已经流入中国。

在夏某的手机中，2016年9月到2017年7月期间，有400多张礼卡图片，其中包含大约6100张iTunes/GooglePlay礼卡，总价值为305000美元。

然而天网恢恢疏而不漏，2月14日，警方接到一起IRS诈骗报案，受害人被告知自己拖欠近5000美元的税款，但可以用Target礼卡来结清账单。通过电话，受害者将Target礼卡卡密全部提供给了骗子。

2月底，2家Target的监控录像带中都拍到了Xia使用“IRS骗局”中受害者提供的礼卡购物。拿到搜查令后，6月30日到7月7日期间，警方通过追踪Xia的奔驰，发现他分别前往Target、BestBuy以及Walmart等商店23次，将其逮捕。

根据刑事诉讼，IRS骗局的受害者遍布全美，包括麻州Cambridge（$17000）、弗罗里达（$800）、纽约（$11900）、密苏里（$17000）。在每一位受害者提供礼卡卡密的当天，夏某居住地附近的Target监控就会拍到他购买礼卡的身影。
俄勒冈5名华人被捕
今年5月，俄勒冈警方破获一场重大诈骗案，5名华人被捕，300多台苹果设备被收缴。

犯罪分子利用IRS礼卡电话诈骗，从受害人处获得礼卡，并将卡号交给快递员，让他们迅速用这些礼卡购买苹果产品。

中间人声称是合法电子产品经销商，并将设备运出美国销售。检获的物品包括AppleWatch、iPhone、AirPods以及iPad。可以确定的是，这5名华人不仅仅担任“快递员”，他们还负责销赃这一环节。



图片来自OREGONPD，版权属于原作者
洛杉矶2名华人女涉嫌IRS诈骗
今年9月，洛杉矶2名华裔女子被警方认为是国际犯罪团伙成员，涉嫌冒充IRS雇员进行电话诈骗，涉案金额高达90万美元！



图片来自foxnews，版权属于原作者

一名受害者在9月4日接到电话，嫌疑人自称是IRS雇员，并威胁要逮捕受害者，唯一办法就是支付2200美元Target礼卡。

警方根据受害者提供的信息追踪礼卡，通过监控发现了一名女性嫌疑人。在和印第安纳大学警方合作，比较2个相似案例的监控视频后，警方锁定了2名25岁女性嫌疑人。



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她们分别是来自洛杉矶的Ailing Lu，以及Gardena的Ji HyunLee。警方在2人住所中发现价值约90万美元的新电子产品、礼卡以及用礼卡购买的物品。

目前2人已被保释。



图片来自foxnews，版权属于原作者

这些案件令人确信，他们只是大型国际犯罪的冰山一角。而这个组织最狡猾的地方，就是利用许多不知道真相的中国留学生、华人实施犯罪，最终导致这些“快递员”面临牢狱之灾、甚至遣返回国。

但天网恢恢疏而不漏，总有一天，他们定会面临公正的法律审判。