交易所1.6亿资产神秘消失 最新调查创始人可能诈死

                       
人死债消，是黑道中的一句行话，指的是如果债务人死去，债务应该随风而逝，而不应该追究家人子女。在有关债务人死亡的法律问题上，配偶和继承人的承担的连带责任也是相对有限。


因此诈死常被债务人用来躲避赌债、仇家等，也常被用于诈骗、跑路等。因为债务人一旦成为死无对证的死档，很多关键的信息和证据，就都会随着他的离去而消失。

上周区块律动BlockBeats报道了《创始人意外死亡私钥丢失，交易所数亿资产何去何从？》，QuadrigaCX交易所创始人Cotten意外死亡私钥丢失导致无法访问冷钱包，1.47亿美元资金“死无对证”，无法取出。如今剧情再次出现离奇的反转：有爆料发现，QuadrigaCX交易所冷钱包仍有继续转账的迹象，并且被疑根本没有私钥。

这件事情本身就充满了很多巧合，加拿大曾经最大的加密数字交易所，居然会把存有数亿美元加密币的冷钱包唯一私钥，只交给一个身患有克罗恩病（一种高复发率的致命疾病）的男人。

更蹊跷的是，这个男人还独自一人带着1.47亿美元的加密币资产死在异国他乡，出门前还立下了遗嘱，指定妻子为自己遗产的唯一执行人，并将一家合资公司的财产遗赠给了他的姻亲。他甚至给他的两只狗留下了10万加元，却偏偏没有交待控制1.47亿美元数字加密货币资产的私钥。

多方证据显示私钥并未丢失

QuadrigaCX究竟有所少个冷钱包，存了多少数字加密币？据加拿大当地法院的证词，QuadrigaCX持有约26500BTC(9230万美元)，11000BCH(130万美元)，11000BCHSV(7.07万美元)，35000BTG(3.52万美元)，近20万LTC(650万美元)，及约43万ETH(4600万美元)，总计1.47亿美元。

首先是LTC钱包。2月3日，一位名为“palhello”的网友在Reddit上发文，跟踪到了QuadrigaCX的四个LTC冷钱包地址，并发现该冷钱包目前仍有外向交易，且正在小额流失，由此可见密钥并未丢失或者地址钱包根本不是冷钱包。

然后是BTC钱包。2月4日，加密币研究公司ZeroNoncense发布了一篇深度调查报告，基于对QuadrigaCX的31个比特币地址的评估，没有证据证明该公司存在冷钱包。

ZeroNoncense指出Quadrigacx并未失去对其比特币私钥的访问权，且使用过多重签名，且Quadrigacx持有的BTC数量，明显少于加拿大法院的证词中所提到的26500BTC数量。

ZeroNoncense还发现，Quadrigacx似乎没有可识别的冷钱包，过去一年来，Quadrigacx似乎是在客户要求取款时，利用客户的存款向其他客户付款拆东墙补西墙。



Quadrigacx比特币冷钱包目前仍有外向交易。

最后是ETH钱包。2月6日，区块链分析公司Elementus分析，QuadrigaCX很可能没有任何ETH冷钱包，在过去的三年中，大部分ETH资金都是直接转入热钱包地址并流入交易所，并没有存入过冷钱包。

Elementus声称发送到交易所的总金额高于QuadrigaCX宣誓书所声称的冷钱包中的43万ETH。Elementus表示，“发送的部分ETH资金转进了一些存款账户，但大多数已发送到其它交易所，再也没有回来。”

2月13日早上，安永发布对QuadrigaCX的初步调查报告，内容显示QuadrigaCX意外地将100多枚比特币（25万美元）转移到了一个无法访问的冷钱包中，这笔钱原应该被安永接管并转移到安永自己的冷钱包中。

死无对证？伪造死亡？

Cotten有没有诈死？根据媒体报道，QuadrigaCX的创始人Cotten于2018年12月9日去世于印度斋浦尔，当地一家叫富通护卫队的医院诊断为“克罗恩病复发，导致脓毒性休克、穿孔、腹膜炎和肠梗阻，心脏骤停”。

《印度时报》(TimesofIndia)最近的一篇报道证实，Cotten确实于12月9日去世。当地一家殡仪馆的下的“死亡声明”，声明称科顿死于印度斋浦尔，不过殡仪馆以客户的隐私为由，未提供额外信息。他的遗孀获得了死亡证明，警方也获准将他的遗体运回加拿大。

正所谓，活要见人死要见尸。如果没有DNA的确认，这份报告将无助于平息围绕这一传奇的怀疑。有评论认为，在印度伪造死亡证明非常容易，印度也曾有过发行假死亡证明的先例，也许创始人根本没有死，现在正持有巨款换了个名字逍遥法外。



Cotten的死亡证书。图片来源：Twitter@ImMattJones

甚至人们还注意到死亡证书上的Cotten的姓名都还存在拼写错误。它被拼写为“Cottan”，而不是Cotten，显然只凭这一张纸无法令人信服Cotten真的死亡。此外医院和殡仪馆也以隐私为由，拒绝透露更多细节信息，更让人生疑。

联合创始人曾是入狱的诈骗犯

从“门头沟事件”开始，交易所资产安全事件就层出不穷，失踪跑路、黑客攻击、监守自盗、市场做空，手段可以说无所不用其极。如今QuadrigaCX创始人死亡私钥丢失这一蹊跷事件，自然也有很多怀疑和推测。尽管这些推测看起来有事后诸葛亮的感觉，但很多细节翻出来依然十分值得玩味。

首先Cotten的死亡时间令人怀疑。Cotten据称于12月9日去世，但他的死讯直到1月才被宣布。法院和媒体的公开消息，也是从1月之后才有的。如果是正常死亡，创始人离世这么重要的消息为什么不立马公布？从死亡到宣布死讯，这一个月的时间窗口，足以让一个伪造自己死亡的人彻底改头换面。

此外Cotten的遗嘱为何没有交待私钥也值得怀疑。Cotten在去世前不到两周提交了一份遗嘱，任命了他的遗嘱执行人，甚至连他还给他的两条狗都留下了10万加元，但1.6亿美元的数字加密币资产却偏偏没有提及。

有媒体质疑创始人在签署遗嘱时，为何偏偏就没有交代这笔财产？一般而言，富豪们在远赴异国出差或旅行之前，为防万一都会重新制定遗嘱。万一不幸发生以后，也可以使家属正常访问其重要文件和私钥。

此外有证据显示，QuadrigaCX的联合创始人曾是罪行累累的诈骗犯。律师StephenPalley此前曾在推特上表示，据他得到的可靠消息称，QuadrigaCX的联合创始人MichealPatryn其实还有另一重身份――也就是罪行累累的诈骗犯Omar Dhanani的化名。根据可查阅到的犯罪记录，OmarDhanani在2005年的一个案件中还曾化名为Omar Patryn。



（图）

据悉，OmarDhanani与其他5人曾因非法盗用他人网络身份及参与信用卡诈骗案被捕入狱。他们曾一同运营组织犯罪网站Shadowcrew（影子同盟）。从技术的角度来看，MichealPatryn和Cotten伪造一个死亡证明，并转移交易所资产，也不是没有可能。

消息越多，疑点也就越多。不少人开始质疑这是一场精心谋划的骗局，创始人带着资产跑路后诈死，最后携款潜逃远走高飞，只留下曾经信任他的投资者在这里等待结果，而他们可能等不到结果。
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