加国华裔女骗3000万给儿子买30套房 殃及牧师

温哥华一名华裔()女子由于涉嫌从投资者中欺骗性筹集3000万元的庞氏骗局，造成投资者的损失，卑诗证监会（B.C.SecuritiesCommission）对此调查，双方达成和解协议，当事人承认自己以欺诈手段从投资者处筹得至少3000万元，并同意支付罚款300万元。

　　实际上当事人已经宣布破产，罚款根本无从缴纳。此案的受害者发现，骗子除了宣布破产居然不用负任何刑事责任，卑诗证监会也承认不会就此案做刑事调查。

　　最新调查结果显示，谭某用骗来的钱给儿子在大温地区买了30套房，目前受害者发起集体诉讼讨债。

　　据Global News报道，商人PeterDoetsch是众多受骗者其中的一个，他陆续投资超过400万元，在接受媒体采访时他表示，原以为300万元罚款额可足以让受骗投资者提出刑事调查。当他得知卑诗证监会的调查属于内部行政调查程序而非刑事调查时，非常气愤，他说除了诈骗者得到保护，受骗的投资者和社会公众都得不到保护。

　　据悉谭某目前的收入来源是她的加拿大()养老金计划和其他老年福利金，她像往常一样参加教会活动，当记者在教堂拦住她要求采访时，谭某拒绝回答任何问题。

　　据温哥华太阳报报道，现年约60岁的谭某（Virginia MaryTan），于2011年至2015年期间，从投资者手中筹集大约3000万元的债券，这些债券注明是短期融资，谭某承诺对投资者支付从12％到24％的高额利息。

　　谭某起先是将融资款项向一些个人和小型生意作出短期的高息贷款。但2011年后，她继续筹集款项不过她没有利用投资者的款项去作出贷款。而是把从其他投资者所筹集的款项及小量自己的金钱，支付最初投资者的利息和本金。

　　2015年资金链断裂，她最终无法筹集新的资金支付前面投资者的利息和本金，只能停止支付。许多先期投资者得到好处，但后来者则血本无回，他们蒙受了重大损失。


　　谭某的房子已被收缴

　　据介绍谭某的投资者交易主要在朋友之间开始的，并在亲戚和熟人之间传播，包括在西温基督救世主天主教会会众中的一群人。法庭文件显示，一些投资者声称他们失去了生活储蓄金，包括4名牧师。至少有一对夫妇表示，由于投资损失，他们被迫出售房屋。投资者随后控告谭某。

　　谭某庞氏骗局涉及的投资者主要是商人、退休人员、大学生和至少一名会计师。

　　初步破产申请书显示，谭某及其直系亲属的资产为255万元。破产受托人正在对谭某资产进行清偿，包括位于西温的谭某住宅现在由受托人持有。

　　从谭女士被判罚款，到如今三年过去了，别说300万罚款，法庭连一块钱的影子都没见着。

　　一名破产管理人发布声明称，谭女士的儿子谭素金（Marcus Soon-Keen Tan音译），自己住在北温，然而同时却在素里从同一个公寓开发商手里买了6套房子，而买房资金就是她母亲从无辜的投资者手上骗来的。

　　根据另一名受害者的起诉，谭氏夫妇给儿子买下的，远不只素里这6套房，还有位于BC省Fort St.John的24套房产。

　　这名破产管理人向法庭提起诉讼，要求法庭将谭素金的房产转移到破产管理局名下，破产管理局要把这些房卖了，钱分给那些被谭女士骗了的投资者们。其实就是物归原主。

　　破产管理人还要求，谭素金和他父母之间的资金往来必须被监控，谭素金用他父母的钱购买的房产的信息也必须被追踪记录。

　　诉讼中称，谭氏夫妇把钱转移到儿子名下，让他买房，就是为了逃避把钱还给那些受害的投资者。

　　以上声明还未经法庭证实，谭家也没有发表抗辩。

　　一家北温的名为Jastram PropertiesLtd（JPL）的公司，代表共165名受害者，向谭女士全家发起了集体诉讼。

　　希望法律能还受害者一个公道。



                                                              ?